Уважаемые акционеры ОАО «Белорусский цементный завод»!
22 декабря 2025 г. в 16 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белорусский цементный завод».
На повестке дня следующие вопросы:
1. Об утверждении устава открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод» в новой редакции.
2. Об утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод» в новой редакции.
3. Об утверждении Регламента работы открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод» с реестром владельцев ценных бумаг в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод» в новой редакции.
Собрание акционеров ОАО «Белорусский цементный завод» проводится по решению наблюдательного совета хозяйственного общества на основании собственной инициативы (Протокол от 08.12.2025 № 52).
Форма проведения собрания очная.
Список лиц, имеющих право на участие в работе внеочередного общего собрания акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 15.12.2025.
Место проведения собрания: Могилевская область, г.Костюковичи, ул. Юношеская, 117, ОАО «Белорусский цементный завод», зал заседаний.
Дата и время начала работы собрания: 22.12.2025 16.00 часов.
Дата и время регистрации участников собрания: 22.12.2025 с 15.00 до 15.40 часов, при регистрации акционеры представляют паспорт, представители акционеров, кроме паспорта, должны иметь доверенность, заверенную в установленном порядке.
Перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
-
проекты решений по вопросам повестки дня собрания, предложенных наблюдательным советом;
-
проект новой редакции устава открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод»;
-
проект новой редакции Положения о порядке учета аффилированных лиц открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод»;
-
проект новой редакции Регламента работы открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод» с реестром владельцев ценных бумаг;
-
проект новой редакции Положения о наблюдательном совете открытого акционерного общества «Белорусский цементный завод».
Время и место ознакомления акционеров с информацией (материалами), подготовленными к внеочередному общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собрания - в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 12.12.2025 по 21.12.2025 с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117, кабинет 311 (планово-экономический отдел), 22.12.2025 – по месту проведения собрания.
Контактный телефон 8-(02245)-50-015