Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод» (Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117) доводит до Вашего сведения информацию о решениях, принятых «22» мая 2025 г. внеочередным общим собранием акционеров:
Повестка дня:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Белорусский цементный завод» путем эмиссии акций дополнительного выпуска.
2. О внесении изменения в устав ОАО «Белорусский цементный завод».
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Увеличить уставный фонд ОАО «Белорусский цементный завод» во исполнение абзаца 2 подпункта 1.3. Распоряжения Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2025 г. № 65рп «О распоряжении имуществом» за счет собственного капитала.
1.2. Принять решение о дополнительном выпуске акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая, с пропорциональным распределением (с учетом правил математического округления) акций среди акционеров ОАО «Белорусский цементный завод».
1.3. Утвердить уставный фонд ОАО «Белорусский цементный завод».
1.4. Поручить генеральному директору ОАО «Белорусский цементный завод» Сергееву И.О. обеспечить:
1.4.1. регистрацию дополнительно выпускаемых акций с пропорциональным распределением акций среди акционеров ОАО «Белорусский цементный завод» в установленном законодательством порядке;
1.4.2. предоставление в республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» отчета о выполнении поручения с приложением копий документов о государственной регистрации ценных бумаг и поручения о переводе акций на счета «депо» акционеров ОАО «Белорусский цементный завод».
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.1. Утвердить изменение в устав ОАО «Белорусский цементный завод» (изменение прилагается).
2.2. Уполномочить генерального директора ОАО «Белорусский цементный завод» Сергеева И.О. подписать изменение в устав ОАО «Белорусский цементный завод».
2.3. Поручить генеральному директору ОАО «Белорусский цементный завод» Сергееву И.О. обеспечить государственную регистрацию изменения в устав в порядке, установленном законодательством.
Решение – принято