Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2024 год и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2024 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2024 год.
4. О распределении и использовании прибыли за 2024 год, остающейся в распоряжении ОАО «Белорусский цементный завод». О выплате дивидендов за 2024 год.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод» в 2024 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод» в период исполнения обязанностей.
9. Об отчуждении жилого дома, находящегося в собственности ОАО «Белорусский цементный завод».
10. О внесении изменения в устав ОАО «Белорусский цементный завод».
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принять к сведению отчет генерального директора Сергеева Игоря Олеговича об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2024 год.
Признать работу генерального директора ОАО «Белорусский цементный завод» Сергеева И.О. удовлетворительной.
Утвердить основные направления деятельности Общества на 2025 год в соответствии с разработанным Бизнес-планом и доведенными показателями.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
Принять к сведению отчет ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2024 год.
Работу ревизионной комиссии Общества в 2024 году признать удовлетворительной.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белорусский цементный завод» за 2024 год.
Раскрыть информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год путем размещения ее на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте ОАО «Белорусский цементный завод» в глобальной компьютерной сети Интернет.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
В связи с наличием по итогам работы Общества за 2024 год убытка от финансово-хозяйственной деятельности и отсутствием источника для выплаты дивидендов – дивиденды акционерам ОАО «Белорусский цементный завод» за 2024 год не выплачивать.
Утвердить норматив распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2025 год.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принять к сведению отчет наблюдательного совета Общества по итогам работы за 2024 год.
Работу наблюдательного совета Общества признать удовлетворительной.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Уставом Общества состав наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод» определен в количестве 7 (семи) человек. Избрать членами наблюдательного совета кандидатов, предложенных годовому общему собранию акционеров к рассмотрению.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Уставом Общества состав ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод» определен в количестве 3 человек. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества кандидатов, предложенных годовому общему собранию акционеров к рассмотрению.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Установить для членов наблюдательного совета Общества вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить рыночную и оценочную стоимость капитального строения (одноквартирного одноэтажного кирпичного жилого дома), расположенного в Костюковичском районе, аг. Шарейки, ул. Колхозная, 3 А, согласно заключениям о независимой оценке Горецкого филиала республиканского унитарного предприятия «Могилевское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» от 11.12.2024 № 265 и № 265/1.
Согласовать в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Республики Беларусь от 17.06.2011 № 253 «Об отдельных вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций» и раздела 2 Положения «О порядке отчуждения заселенных жилых помещений и домов, находящихся в собственности ОАО «Белорусский цементный завод» сделку по отчуждению одноквартирного одноэтажного кирпичного жилого дома № 3 А, расположенного в Костюковичском районе, аг. Шарейки, ул. Колхозная, общей площадью 78,1 кв.м. (инвентарный номер 732/С-6836) с составными частями и принадлежностями: две веранды, крыльцо, сарай, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 723583610101000142.
Денежные средства от продажи жилого дома направить на цели в соответствии с пунктом 6 Указа Президента Республики Беларусь от 17.06.2011 № 253 «Об отдельных вопросах купли-продажи жилых домов (квартир) сельскохозяйственных организаций».
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ДЕСЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить изменение в устав ОАО «Белорусский цементный завод».
Уполномочить генерального директора ОАО «Белорусский цементный завод» Сергеева И.О. подписать изменение в устав Общества.
Поручить генеральному директору ОАО «Белорусский цементный завод» Сергееву И.О. обеспечить государственную регистрацию изменения в устав в порядке, установленном законодательством.
Решение – принято