Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2025 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2025 год.
4. О распределении и использовании прибыли за 2025 год, остающейся в распоряжении ОАО «Белорусский цементный завод». О выплате дивидендов за 2025 год.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод» в 2025 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод» в период исполнения обязанностей.
9. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод».
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принять к сведению информацию руководства ОАО «Белорусский цементный завод» (далее – Общество) об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год.
Признать работу руководства Общества за 2025 год удовлетворительной.
Утвердить основные направления деятельности Общества на 2026 год в соответствии с разработанным Бизнес-планом и доведенными показателями.
Поручить руководству Общества принять все необходимые меры для обеспечения выполнения основных целевых и расчетных показателей в 2026 году, предусмотренных бизнес-планом развития на 2026 год.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принять к сведению аудиторское заключение по результатам проведенного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белорусский цементный завод» (далее – Общество) за 2025 год.
Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2025.
Признать работу ревизионной комиссии Общества в 2025 году удовлетворительной.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белорусский цементный завод» (далее – Общество) за 2025 год с учетом заключения ревизионной комиссии и аудиторского заключения.
Поручить руководству Общества обеспечить раскрытие годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств, аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год путем размещения информации на едином портале финансового рынка и на официальном сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
В связи с получением ОАО «Белорусский цементный завод» (далее – Общество) чистого убытка по результатам работы за 2025 год и отсутствием источника для выплаты дивидендов - дивиденды акционерам Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать.
Утвердить норматив распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на 2026 год.
Установить на 2026 год периодичность выплаты дивидендов акционерам и перечисления части прибыли в бюджет в соответствии с Указом № 637 – один раз в год по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2026 год.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Принять к сведению отчет наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод» (далее – Общество) по итогам работы за 2025 год.
Признать работу наблюдательного совета Общества в 2025 году удовлетворительной.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Уставом Общества состав наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод» определен в количестве 7 (семи) человек. Избрать членами наблюдательного совета кандидатов, предложенных годовому общему собранию акционеров к рассмотрению.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Уставом Общества состав ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод» определен в количестве 3 человек. Избрать в состав ревизионной комиссии Общества кандидатов, предложенных годовому общему собранию акционеров к рассмотрению.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Установить для членов наблюдательного совета Общества вознаграждения за осуществление возлагаемых на них обязанностей.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод» в соответствии с прилагаемым проектом.
Решение – принято