Уважаемые акционеры ОАО «Белорусский цементный завод»!
27 марта 2026 года в 14 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Белорусский цементный завод».
На повестке дня следующие вопросы:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2025 год и основных направлениях деятельности Общества на 2026 год.
2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2025 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белорусский цементный завод» за 2025 год.
4. О распределении и использовании прибыли за 2025 год, остающейся в распоряжении ОАО «Белорусский цементный завод». О выплате дивидендов за 2025 год.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод» в 2025 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод».
8. Об определении размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии ОАО «Белорусский цементный завод» в период исполнения обязанностей.
9. Об утверждении Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов наблюдательного совета ОАО «Белорусский цементный завод».
Собрание акционеров ОАО «Белорусский цементный завод» проводится по решению наблюдательного совета хозяйственного общества на основании собственной инициативы (Протокол от 10.02.2026 № 64).
Форма проведения собрания очная.
Список лиц, имеющих право на участие в работе годового общего собрания акционеров, будет составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 26.02.2026.
Место проведения собрания: Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117, ОАО «Белорусский цементный завод», зал заседаний.
Дата и время начала работы собрания: 27.03.2026 14.00 часов.
Дата и время регистрации участников собрания: 27.03.2026 с 13.00 до 13.40 часов, при регистрации акционеры представляют паспорт, представители акционеров, кроме паспорта, должны иметь доверенность, заверенную в установленном порядке.
Перечень информации (материалов), предоставляемой для ознакомления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
-
проекты решений по вопросам повестки дня собрания, предложенных наблюдательным советом;
-
информация о деятельности Общества за отчетный год;
-
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год;
-
сведения о выдвинутых кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.
Время и место ознакомления акционеров с информацией (материалами), подготовленными к годовому общему собранию акционеров по вопросам повестки дня собрания - в рабочие дни (понедельник-пятница), начиная с 02 марта 2026 года по 26 марта 2026 года с 8.00 до 17.00 часов (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов) по адресу: Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117, кабинет 311 (планово-экономический отдел), 27.03.2026 – по месту проведения собрания.
Контактный телефон 8-(02245)-50-015