На повестке дня следующие вопросы:
-
Отчет о результатах деятельности общества за 2019 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально- экономического развития на 2020 год.
-
Отчет наблюдательного совета о работе в 2019 г.
-
Отчет ревизионной комиссии о работе в 2019 г.
-
Утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год. Направление использования чистой прибыли за 2019 год.
-
О направлении использования чистой прибыли в 2020 году.
-
Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
-
О вознаграждении членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
-
О внесении изменений в устав Общества.
-
О внесении изменений и дополнений в договоры комиссии на реализацию и приобретение с управляющей компаний холдинга.
Место нахождения хозяйственного общества: Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117.
Место проведения годового общего собрания акционеров – Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117, ОАО «Белорусский цементный завод», 4 этаж здания ЦЗЛ, актовый зал.
Годовое общее собрание акционеров ОАО «Белорусский цементный завод» проводится по решению наблюдательного совета хозяйственного общества на основании собственной инициативы.
Дата и время начала годового общего собрания акционеров – 30.03.2020 года 08.30.
Дата и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 30.03.2020 года 07.30.
Дата и время окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров 30.03.2020 года 08.15.
Список лиц, имеющих право на участие в работе годового общего собрания акционеров составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 26.02.2020 г. Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционерам Общества – паспорт, представителям акционеров – паспорт и доверенность. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с решением о проведении общего собрания акционеров ОАО «Белорусский цементный завод», проектами решений по вопросам повестки дня собрания, формой, текстом и порядком заполнения бюллетеня для голосования, списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, другой необходимой информацией, начиная со дня опубликования данного извещения, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.00 до 17.00, по адресу: Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117, ОАО «Белорусский цементный завод», каб. 410. Необходимо иметь при себе: физическим лицам - документ, удостоверяющий личность, представителям юридических лиц – доверенность.