Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод» (Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117) доводит до Вашего сведения информацию о решениях, принятых «15» мая 2025 г. внеочередным общим собранием акционеров:
Повестка дня:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Белорусский цементный завод» путем эмиссии акций дополнительного выпуска.
2. О внесении изменения в устав ОАО «Белорусский цементный завод».
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Увеличить уставный фонд ОАО «Белорусский цементный завод» на сумму оказанной государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета в 2024 году в виде уплаты части процентов за пользование банковскими кредитами, на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11 апреля 2025 г. № 212 «Об увеличении (образовании) доли Республики Беларусь в уставных фондах акционерных обществ» и части добавочного фонда.
1.2. Принять решение о дополнительном выпуске простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая с передачей их в собственность Республики Беларусь.
1.3. Утвердить уставный фонд ОАО «Белорусский цементный завод».
1.4. Поручить генеральному директору ОАО «Белорусский цементный завод» Сергееву И.О. обеспечить:
1.4.1. регистрацию дополнительно выпускаемых акций и передачу их в собственность Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке;
1.4.2. предоставление в республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» отчета о выполнении поручения с приложением копий документов о государственной регистрации ценных бумаг и поручения о переводе акций на счет «депо» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.1. Утвердить изменение в устав ОАО «Белорусский цементный завод» (изменение прилагается).
2.2. Уполномочить генерального директора ОАО «Белорусский цементный завод» Сергеева И.О. подписать изменение в устав ОАО «Белорусский цементный завод».
2.3. Поручить генеральному директору ОАО «Белорусский цементный завод» Сергееву И.О. обеспечить государственную регистрацию изменения в устав в порядке, установленном законодательством.
Решение – принято