Уважаемые акционеры ОАО «Белорусский цементный завод»!
Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод» (Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117) доводит до Вашего сведения информацию о решениях, принятых «11» июня 2024 г. внеочередным общим собранием акционеров:
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белорусский цементный завод»:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Белорусский цементный завод» путем эмиссии акций дополнительного выпуска.
2. О внесении изменений в Устав ОАО «Белорусский цементный завод».
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Увеличить уставный фонд ОАО «Белорусский цементный завод» на сумму 7 587 315 рублей 00 копеек, в том числе на сумму оказанной государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета в 2023 году в виде уплаты части процентов за пользование банковскими кредитами, в размере 7 587 311,70 рублей 70 копеек на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10.04.2024 № 265 «Об увеличении (образовании) доли Республики Беларусь в уставных фондах акционерных обществ» и части добавочного фонда в размере 3,30 рубля.
1.2. Принять решение о дополнительном выпуске 1 517 463 (один миллион пятьсот семнадцать тысяч четыреста шестьдесят три) штуки дополнительных простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая с передачей их в собственность Республики Беларусь.
1.3. Утвердить уставный фонд ОАО «Белорусский цементный завод» в размере 169 320 000 (сто шестьдесят девять миллионов триста двадцать тысяч) рублей.
Уставный фонд разделен на 33 864 000 (тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят четыре) простых (обыкновенных) акций номинальной стоимостью 5 рублей каждая.
1.4. Поручить генеральному директору ОАО «Белорусский цементный завод» Сергееву И.О. обеспечить:
1.4.1. регистрацию дополнительно выпускаемых акций и передачу их в собственность Республики Беларусь в установленном законодательством Республики Беларусь порядке;
1.4.2. предоставление в республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» отчета о выполнении поручения с приложением копий документов о государственной регистрации ценных бумаг и поручения о переводе акций на счет «депо» Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь.
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.1. Утвердить изменения в Устав ОАО «Белорусский цементный завод».
2.2. Уполномочить генерального директора ОАО «Белорусский цементный завод» Сергеева И.О. подписать изменения в Устав Общества.
2.3. Поручить генеральному директору ОАО «Белорусский цементный завод» Сергееву И.О. обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.