Открытое акционерное общество «Белорусский цементный завод» (Могилевская область, г. Костюковичи, ул. Юношеская, 117) доводит до Вашего сведения информацию о решениях, принятых «04» июня 2025 г. внеочередным общим собранием акционеров:
Повестка дня:
1. Об увеличении уставного фонда ОАО «Белорусский цементный завод» путем эмиссии акций дополнительного выпуска.
2. Об утверждении устава ОАО «Белорусский цементный завод» в новой редакции.
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.1. Увеличить уставный фонд ОАО «Белорусский цементный завод» во исполнение абзаца 3 и 4 подпункта 1.3 Распоряжения Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2025 г. № 65рп «О распоряжении имуществом»:
1.1.1 за счет имущества, переданного в собственность ОАО «Белорусский цементный завод» в соответствии с частью третьей подпункта 1.5 Распоряжения Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2025 г. № 65рп «О распоряжении имуществом»;
1.1.2. за счет имущества, внесенного в уставный фонд, в соответствии с частью первой подпункта 1.1 Распоряжения Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2025 г. № 65рп «О распоряжении имуществом».
1.2. Принять решение о дополнительном выпуске акций.
1.3. Утвердить уставный фонд ОАО «Белорусский цементный завод».
1.4. Поручить генеральному директору ОАО «Белорусский цементный завод» Сергееву И.О. обеспечить:
1.4.1. регистрацию дополнительно выпускаемых акций в установленном законодательством порядке;
1.4.2. предоставление в республиканское производственно-торговое унитарное предприятие «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» отчета о выполнении поручения с приложением копий документов о государственной регистрации ценных бумаг и поручения о переводе акций.
Решение – принято
РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2.1. Утвердить устав ОАО «Белорусский цементный завод» в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом.
2.2. Уполномочить генерального директора ОАО «Белорусский цементный завод» Сергеева И.О. подписать устав ОАО «Белорусский цементный завод».
2.3. Поручить генеральному директору ОАО «Белорусский цементный завод» Сергееву И.О. обеспечить государственную регистрацию устава в порядке, установленном законодательством.
Решение – принято